El banco Chubut denunció una presunta defraudación

El director del Banco Chubut en Comodoro Rivadavia, Jorge Gil informó que se está investigando un presunto fraude que se realizó a través del sistema de transferencias bancarias de una suma de 290 mil pesos en la sucursal de la ciudad petrolera.

Este nuevo delito bancario fue similar a la mecánica que  se utilizó en el inicio de este año  para extraer $1.200.000 de las arcas de la Cooperativa Eléctrica de Trelew a través de su cuenta en la  misma entidad. Se  investiga si los  autores son los mismos.

Desde la sucursal en Comodoro Rivadavia del Banco Chubut, Jorge Gil se refirió a las acciones legales y administrativas que se iniciaron por una  “presunta defraudación a través del sistema de transferencias electrónicas de dinero, utilizando cuentas de clientes del banco”, detalló.

“El banco ya ha hecho las investigaciones administrativas pertinentes y ha formulado las denuncias penales correspondientes para que se aclare el hecho y para que tome intervención la justicia de la provincia del Chubut”, adelantó a los micrófonos de Radiocracia.

A continuación,   Gil manifestó que en  general el sistema financiero por sus características de manejo de dinero y transacciones administrativas, “siempre es blanco de este tipo de operaciones y por ese motivo, los bancos tienen sistemas de seguro que lo protegen ante este tipo de circunstancias”.  No obstante, reconoció que  “ha sido una circunstancia poco feliz pero que entra dentro de los márgenes propios de la actividad bancaria”.

“El banco ya ha tomado las decisiones que ha tenido que tomar con respecto al sistema administrativo que posibilita estas operaciones. Habrá responsables y trámites de tipo judicial penal que ya están en marcha”, dijo.

EL FRAUDE

El titular de la entidad bancaria explicó que la presunta defraudación fue de 290 mil pesos y se interrumpió otra de un monto semejante a través de “transferencias”  pero aclaró que  “obviamente no lo voy a detallar para que no se divulgue demasiado,  pero concretamente es como si fueran cheques de firmas falsas. En lugar de ser cheques son una forma específica de transferencia a otras cuentas de otros bancos en otras zonas, normalmente se utilizan bancos de la provincia de Buenos Aires, en este caso de Lanús”, indicó

“Se hacen esas  transferencias a favor de beneficiarios que están en la provincia del Buenos Aires, lo cobran ese importe en el banco y así perfeccionan  la defraudación. Obviamente que hay en esto bandas especialidades”, reconoció el funcionario.

Sobre la posible  participación de empleados de la entidad en este tipo de operaciones, Gil indicó que esto también es materia de investigación.  “Es una combinación de exceso de confianza, de dedicación a seguir las normas y los procedimientos, connivencia con bandas que operan afuera de las instituciones bancarias. Se dan una suma de circunstancias que hacen que los bancos tengan una prevención y por eso se motivo, existen empresas de seguro sobre esas eventualidades”.

En este contexto,   sostuvo que se trabaja constantemente en los controles internos  porque  “hay gente experta que está atenta y mirando todos los procedimientos, de manera tal de encontrar los huecos, como esto que nos pasó a nosotros”.

Finalmente, Gil   indicó  que no hay clientes perjudicados y agregó que “son bandas que se especializan en el delito bancario, no solo con nuestro banco, esto está pasando y pasa en otras entidades,  pero son privadas y pertenecen a otro marco de decisiones”.

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