19 oct - 12:10 pm País/Mundo Las carpetas de El Croata: más de un conocido figura como evasor La Aduana, la AFIP y la Policía Federal presentarán en la justicia este jueves un informe con detalles de la supuesta operatoria que denunciaron. Se trata de más de 160 casos digitalizados.
12 oct - 5:03 pm País/Mundo Piden que prohíban salir del país al financista ligado a la cueva de la City Se trata de Ivo Rojnica, parte de la sociedad investigada por las operaciones de Nimbus Group. Su boda de lujo con una modelo cordobesa.
11 oct - 6:11 pm País/Mundo Detienen a tres chinos con 700 mil dólares pegados al cuerpo Fue durante los operativos de la AFIP, Aduana y la Policía Federal por la corrida cambiaria. En el Microcentro porteño hubo allanamientos en una cueva e incautaron otros US$ 100.000.
02 sept - 11:11 am País/Mundo Encomienda con cocaína oculta en tablero de ajedrez Los 2 kg detectados pueden venderse a ?600 mil en Australia, país de destino. Intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7.
20 may - 11:47 am País/Mundo La Aduana detectó más de 41 kilos de marihuana que entraba en un auto desde Paraguay El hallazgo fue dado por el personal aduanero que recorría distintos carriles del paso fronterizo con el perro "Floky". El animal cambió su comportamiento y actuó de manera compatible con la presencia de estupefacientes o divisas en el auto Mercedes Benz C200 secuestrado.
06 mar - 11:17 am Regionales Nación transfirió a Chubut un contenedor de telas y ropa Permanecía en la Aduana sin que quienes lo importaron lo reclamaran. A partir del Decreto 51/2017, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación envió la carga con telas y ropa para que la cartera provincial evalúe los destinatarios.