28 jun - 4:20 pm País/Mundo Imputaron a Grindetti por presunto enriquecimiento ilícito Un fiscal imputó este martes al intendente de Lanús, y ex secretario de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri, Néstor Grindetti, por enriquecimiento ilícito por su supuesta participación en sociedades offshore creadas por el estudio de abogados Mossack Fonseca en el marco del caso conocido como Panamá Papers.
08 jun - 9:33 am País/Mundo El fiscal Delgado ordenó comparar las declaraciones juradas de Macri Se trata de los documentos que corresponden los últimos años como Jefe de Gobierno porteño y la presentada cuando asumió la presidencia de la Nación. "No fuimos de pesca", aseguró el fiscal Federico Delgado.
02 jun - 12:06 am País/Mundo Panamá Papers: el juez amplía la investigación contra Macri En tanto, se pidió al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que Mauricio Macri haya participado como titular y apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos, se indicó.
01 jun - 2:55 pm País/Mundo Casanello amplía la investigación contra Macri El juez federal Sebastián Casanello ordenó nuevas medidas de prueba sobre sociedades offshore que acaban de ser incorporadas a la investigación en la que está imputado el Presidente Mauricio Macri, tras la revelación de los Panamá Papers.
22 may - 11:18 am País/Mundo Los movimientos de la offshore Fleg Trading compremeten más a Macri La empresa offshore que compromete en la Justicia al presidente Mauricio Macri tuvo movimientos de acciones y capital hasta 2007 y formó parte activa de un entramado de sociedades del Grupo Macri durante casi una década.
19 may - 3:12 pm País/Mundo Ex directivo del Grupo Macri reconoció que Pago Fácil operó en Brasil Orlando Salvestrini ratificó ante el juez Casanello que SOCMA firmó 25 contratos en el marco de la "prueba piloto" que se hizo en el país vecino durante 2001 y 2002, aunque intentó desligar al Presidente.
19 may - 9:21 am País/Mundo Piden datos a varios países por empresas vinculadas a Macri Además de Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil, ahora el fiscal Delgado le pidió al juez Casanello que libre un exhorto a Italia para requerir información detallada sobre Fleg Trading, Owners y Hotel Nuraghe Portorotondo. También solicitó los balances de SOCMA, la firma emblemática de Franco Macri.
18 may - 3:35 pm País/Mundo Piden datos a más de 5 países por empresas vinculadas a Macri Además de Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil, ahora el fiscal Delgado le pidió a Casanello que libre un exhorto a Italia para requerir información detallada sobre Fleg Trading, Owners y Hotel Nuraghe Portorotondo.
15 may - 12:56 pm País/Mundo Balances de la "offshore" de Macri muestran que estuvo activa Contra las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el presidente Mauricio Macri y sus principales colaboradores, Fleg Trading estuvo activa y participó del intento del holding por instalar Pago Fácil en el país vecino.
11 may - 8:20 am País/Mundo Casanello pidió información sobre las cuentas bancarias de Macri El juez federal pidió nueva información vía exhorto a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil y reclamó a organismos locales datos sobre las cuentas de Mauricio Macri y sus familiares.