06 oct - 7:04 pm Policiales Quedó en libertad el contador Gatica Había sido condenado por lavar dinero en forma ilegal para el exsecretario General del Gobierno provincial, Diego Correa.
06 sep - 4:15 pm País/Mundo El ministro Trotta tendría una cuenta offshore El presidente Alberto Fernández le exigió que se presente ante la Oficina Anticorrupción para explicar de qué se trata. "Cuando lo hagas, me avisás. Y si no podés explicarlo, también", le dijo.
05 sep - 5:40 pm Santa Cruz Balearon la casa de un hijo de Lázaro Báez Una vivienda de dos plantas ubicada en el barrio Jardín de Río Gallegos, donde reside Leandro Báez, el hijo menor del empresario Lázaro Báez, fue baleada por desconocidos en las últimas horas del viernes.
05 ago - 3:11 pm Deportes Godoy Cruz, multado por lavado de dinero Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza fue multado en 290.000 pesos este miércoles por maniobras compatibles con lavado de dinero en la transferencia de jugadores, a la vez que fueron sancionadas dos comisiones directivas del club, según informó la Unidad de Información Financiera (UIF) en un comunicado.
11 jun - 6:40 pm Santa Cruz Gendarmería allanó edificio del Instituto de la Vivienda Por expresas directivas de la Justicia Federal, personal de Gendarmería Nacional allanó durante la tarde de este jueves el edificio central del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Santa Cruz, ubicado en la avenida Juan Gregores 480 de Río Gallegos.
07 abr - 11:05 am Deportes Eliminarían a Ronaldinho del juego FIFA 20 por estar preso La empresa EA Sports, encargada de crear el videojuego de simulación de fútbol, analiza borrar el perfil del jugador brasileño a raíz de su encarcelamiento en Asunción, según el sitio Goal.com.
28 feb - 4:34 pm País/Mundo Dispusieron la inhibición general del exfuncionario macrista La decisión del juez federal Julián Ercolini se da en el marco de la investigación que se le abrió a Rodrigo Sbarra, luego del hallazgo de un sobre con dinero en la que fue su oficina. El fiscal federal Gerardo Pollicita había solicitado la medida.
08 oct - 3:03 pm País/Mundo El basquetbolista Carlos Delfino fue procesado por lavado de activos La Justicia Federal de Rosario confirmó el procesamiento del exbasquetbolista de la selección argentina Carlos Delfino, su padre y otras dos personas en una causa en la que se los investiga por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Así lo resolvió la Sala B de la Cámara Federal rosarina en un fallo de 24 páginas firmado por los jueces José Guillermo Toledo y Elida Isabel Vidal.
13 jul - 2:44 pm País/Mundo Revocaron la exención de prisión de la diputada de Cambiemos Aída Ayala Casación Penal revocó la resolución de la Cámara Federal, que le había otorgado a la Diputada de Cambiemos, Aída Ayala, la eximición de prisión en la causa que la investiga por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
05 jun - 3:55 pm País/Mundo Procesan por lavado de dinero a ex Boca Juniors El exjugador de Boca Juniors está sospechado de haber brindado una "contribución esencial al delito de lavado de activos" y fue procesado junto a María Isabel Santos Caballero, viuda de Pablo Emilio Escobar Gaviria.